ChongMingS.COM崇明網(wǎng)訊 日前，浙江紹興警方通報(bào)一起期貨平臺(tái)詐騙案，案件涉案金額1.7億元，受害人超過(guò)200多人。
去年2月，紹興的曹先生被拉入了一個(gè)微信群，群里有一位張老師免費(fèi)為學(xué)員做理財(cái)課程指導(dǎo)，還每天推薦一只股票。但是由于去年股市行情不好，久而久之，這位張老師就開始向群友們推薦國(guó)際期貨，并強(qiáng)烈推薦一個(gè)名叫“萬(wàn)利金融”的期貨投資平臺(tái)。而曹先生最終在半年之內(nèi)虧損達(dá)到了28萬(wàn)元。
市民曹先生：中間我有過(guò)懷疑。
記者：為什么最后相信他們了?
市民曹先生：他們也跟你聊，也跟你說(shuō)，承諾呀。他們給我的承諾是一年的收益是百分之八十至兩百的收益。他們會(huì)說(shuō)，你要走的話你就別在這市場(chǎng)做了，我們就是做的各方面都特別好。
據(jù)了解，購(gòu)買期貨的操作和股票類似。大盤漲了，買漲的盈利，買跌的虧損。不僅是曹先生，紹興李先生也在這個(gè)群里，看到張老師曬出的盈利，他也坐不住了，一下子投入了30萬(wàn)元。
紹興市公安局越城分局刑偵大隊(duì)民警單路平：他在一家國(guó)內(nèi)的外盤期貨代理公司做期貨，五天之內(nèi)就被騙了30多萬(wàn)元。
真假市場(chǎng)交替欺詐客戶騙“傭金”
那么，曹先生和李先生的錢真的是在期貨投資平臺(tái)輸光的嗎?曹先生在報(bào)案時(shí)和民警算了一筆賬，在曹先生投資期間，自己曾經(jīng)有過(guò)一筆1000多美元的贏利，但是刨除前前后后的手續(xù)費(fèi)，曹先生最終所賺到的只有8美元。那么，這個(gè)“萬(wàn)利金融”的平臺(tái)究竟是如果幫助曹先生購(gòu)買期貨的，這些自稱高學(xué)歷的投資導(dǎo)師到底是何人?
紹興市公安局越城分局刑偵大隊(duì)民警單路平：他們自稱是，有專業(yè)資質(zhì)的做國(guó)際期貨的老師，但是其實(shí)他們都是一些業(yè)務(wù)員，沒有什么專業(yè)知識(shí)給客戶提供的。學(xué)歷上面都是初中生，高中生，根本沒有大學(xué)以上學(xué)歷的人。
記者了解到，目前國(guó)家還未允許在大陸地區(qū)進(jìn)行外盤期貨交易，任何打著國(guó)際期貨交易的平臺(tái)均屬于非法。也就是說(shuō)，這個(gè)“萬(wàn)利金融”最初的存在就屬于非法的。而“萬(wàn)利金融”平臺(tái)騙局高明之處在于，它有別于其他的外盤期貨交易平臺(tái)，它是真正地將投資者的錢帶入真實(shí)的期貨市場(chǎng)，投資者在平臺(tái)上看到的期貨走勢(shì)圖和資金投入也均是真實(shí)的。
“萬(wàn)利金融”主要通過(guò)投資者的買賣賺取高額手續(xù)費(fèi)。而主要就是通過(guò)兩個(gè)步驟：第一步，通過(guò)配資讓投資者可以利用少量的金額購(gòu)買高價(jià)期貨。為了刺激投資者購(gòu)買能力，嫌疑人利用高倍的杠桿降低投資者每手購(gòu)買金額。投資者只需要300美元的投資金額就可以買到市場(chǎng)價(jià)高達(dá)5.6萬(wàn)美元的貨物。之后“萬(wàn)利金融”通過(guò)投資者每交易一手支付的30美元的手續(xù)費(fèi)來(lái)賺錢，而這30美元手續(xù)費(fèi)，足足是正規(guī)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)的6倍。
紹興市公安局越城分局刑偵大隊(duì)民警單路平：由于高倍的杠桿下，客戶的資金的抗風(fēng)險(xiǎn)能力就會(huì)很弱，市場(chǎng)只要一波動(dòng)他們的交易就會(huì)自動(dòng)平倉(cāng)，強(qiáng)制平倉(cāng)掉。這樣子客戶的錢就輸?shù)袅耍掷m(xù)費(fèi)損失掉了，但是公司其實(shí)是沒有損失的，而且還賺了手續(xù)費(fèi)。
而相比第一步，第二步的方式讓“萬(wàn)利金融”更是坐享獲利：因?yàn)椤叭f(wàn)利金融”不可能冒著自我虧損的風(fēng)險(xiǎn)將客戶的所有訂單都流入真實(shí)市場(chǎng)。所以，隨之產(chǎn)生兩方客戶的“對(duì)沖”。
紹興市公安局越城分局刑偵大隊(duì)民警單路平：他們買的是相反的結(jié)果，比如說(shuō)A客戶買漲，B客戶買跌。這樣子的話，這兩個(gè)客戶可以實(shí)現(xiàn)對(duì)沖，也就是這個(gè)公司沒必要給他們把他們的交易配置進(jìn)入市場(chǎng)。就直接在他們自己公司盤內(nèi)對(duì)沖掉了，相互之間的虧損就是A客戶與B客戶之間相互計(jì)算盈虧。訂單沒有進(jìn)入市場(chǎng)的話，那就是他們整個(gè)期貨代理公司就是一個(gè)封閉盤。其實(shí)就是在欺騙客戶。
打著正規(guī)公司幌子設(shè)黑平臺(tái)詐騙
在調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)“萬(wàn)利金融”期貨平臺(tái)是嫌疑人打著香港某公司的幌子，自己設(shè)立的黑平臺(tái)。
犯罪嫌疑人通過(guò)在香港正規(guī)平臺(tái)開設(shè)個(gè)人賬戶后，通過(guò)合法軟件進(jìn)行對(duì)接，并開設(shè)個(gè)人子賬戶，謊稱是平臺(tái)賬戶提供給投資者。也就是說(shuō)，該平臺(tái)內(nèi)所有的投資者投入的全部資金，最后并沒有進(jìn)入正規(guī)的投資市場(chǎng)，而是都匯集到了嫌疑人的口袋里。不僅如此，在選擇客戶方面“萬(wàn)利金融”也很有研究。
紹興市公安局越城分局刑偵大隊(duì)民警單路平：在股票或者期貨平臺(tái)做過(guò)的，對(duì)股票或者期貨有一定了解的，但是似懂非懂的，針對(duì)的客戶的年齡段也是相對(duì)年齡偏大一點(diǎn)，然后有一定的資金的財(cái)力的，又不太懂計(jì)算機(jī)、電腦這些業(yè)務(wù)知識(shí)的。
警方搗毀犯罪窩點(diǎn)78人落網(wǎng)
在掌握大量證據(jù)后，今年2月22日，警方開始收網(wǎng)并搗毀了該團(tuán)伙的犯罪窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)查獲電腦上百臺(tái)。抓獲了以宋某為首的團(tuán)伙高層人員4人，旗下員工74名。
紹興市公安局越城分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)邢聰：犯罪嫌疑人宋某，自2018年2月份以來(lái)，違規(guī)搭建多個(gè)國(guó)際期貨平臺(tái)，吸引客戶入金，騙取高額的手續(xù)費(fèi)。
記者：你們公司從客戶手中一共賺了多少手續(xù)費(fèi)?
犯罪嫌疑人宋某：一共賺取手續(xù)費(fèi)在300多萬(wàn)元。
犯罪嫌疑人馮某：通過(guò)忽悠他們賺手續(xù)費(fèi)。
記者：這些客戶把錢投入到你們公司這個(gè)平臺(tái)，他們投入的錢能不能達(dá)到真正的市場(chǎng)?
犯罪嫌疑人馮某：其實(shí)大多數(shù)都是不能的，主要還是騙手續(xù)費(fèi)。
記者了解到，“萬(wàn)利金融”的騙局再次升級(jí)，它有別于原始的期貨平臺(tái)詐騙，后者利用假走勢(shì)，假平臺(tái)欺騙客戶，客戶也比較容易發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙了，而前者避開了投資者的本金，轉(zhuǎn)而利用反復(fù)交易賺取手續(xù)費(fèi)，暴露風(fēng)險(xiǎn)降低的同時(shí)，賺著相當(dāng)可觀的利潤(rùn)。
紹興市公安局越城分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)邢聰：目前為止有受害人200多名，遍及全國(guó)各地多省份，以北京、上海、廣州三個(gè)地市較多，最多受害人被騙多達(dá)200余萬(wàn)元，最少的也有三四萬(wàn)元。在此，要提醒廣大市民，正規(guī)的期貨股票公司不會(huì)收取高達(dá)10%的手續(xù)費(fèi)。一旦市民遇到低投資、高杠桿的平臺(tái)，一定要引起注意。
網(wǎng)友回復(fù)