ChongMingS.COM崇明網訊 利用部分市民不懂外匯交易，以虛假購買的方式逐漸平倉，進而吞噬錢款，上海公安機關近日搗毀了這樣一個利用虛擬外匯投資平臺實施詐騙的犯罪團伙，6名犯罪嫌疑人被抓獲。
陳阿姨通過朋友介紹，結識一自稱“外匯交易專家”的人員何某（女，53歲），在其推薦下注冊了“MetaTrader4”平臺賬戶，后投入資金15萬元。此后，何某說服陳阿姨，獲得了其代理操作的委托，并收取約1.5萬元傭金。陳阿姨沒想到，才過了一個月便收到短信，稱投資失誤，15萬元全部虧損。
陳阿姨納悶了，投資失誤，也不可能輸得“精光”，于是向長寧警方報案。何某告訴民警，她在一外匯券商公司注冊并投入18萬元用于“炒外匯”，不久后全部虧空。何某心有不甘，便找到了陳阿姨，想通過代理賺傭金的方式減少損失。讓人費解的是，連續兩次近33萬元的投入，為何會在短時間內迅速虧空？
經過初步調查，專案組發現案件存在多處疑點。一是被害人賬戶資金最終流入一家新能源科技企業，該企業沒有相關經營證券投資的資質。二是該公司法人朱某、CEO錢某、技術、財務總監均為親屬關系，且CEO錢某曾有過金融犯罪記錄。三是所有投資人資金均被匯入到同一個賬戶，有近1億元用于購買金融理財產品。這些發現，讓專案組基本斷定這是一個利用網絡平臺進行虛擬投資的詐騙團伙。
經調查，該團伙利用名下公司扮演“虛假券商”，并在國外“MetaTrader4”網絡平臺上開設賬戶。隨后，在廣告中特意放大投資杠桿來吸引關注。他們對“懂行”的投資者，放回真正的市場。而對于“半瓶水”或者“盲操”的投資者，則利用賺取高額手續費以及以虛假購買的做法逐漸平倉，一步步吞噬錢款。
今年7月3日，專案組一舉將犯罪嫌疑人朱某、CEO錢某等團伙成員6人抓獲歸案，繳獲作案使用的手機10余部、銀行卡10余張，涉案金額近億元。
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